常見問題

辦理ODI備案可以透過哪幾種方法實現₪│?ODI備案合規要點有哪些₪│?

辦理ODI備案可以透過哪幾種方法實現₪│?ODI備案合規要點有哪些₪│?

時間✘₪:2021-02-24 作者✘₪:港勤商務 瀏覽✘₪:

1.ODI的申報方法

企業在境外投資要到達合規要求│╃✘✘,其中一種方法就是進行ODI備案│╃✘✘,

辦理ODI備案可以透過哪幾種方法實現₪│?ODI備案合規要點有哪些₪│?

這是國內企業最常用的方法之一•◕╃₪。今天我們就來了解下辦理ODI備案的事宜│╃✘✘,有哪些辦理方法│╃✘✘,向誰提出辦理申請│╃✘✘,有哪些合規要求│╃✘✘,須要籌備哪些資料│╃✘✘,辦理週期是多久......

ODI的申報方法

ODI│╃✘✘,即境外直接投資│╃✘✘,指國內企業◕·、集團在經過相干部門的核準後│╃✘✘,透過設立◕·、併購◕·、參股等方法在境外直接投資│╃✘✘,以掌握境外企業的經營管理權為核心目標投資行動•◕╃₪。辦理ODI備案常見的方法有三種✘₪:獨立申報◕·、共同申報和結合申報•◕╃₪。

1.獨立申報

如單個境內機構投資者投資一個境外公司│╃✘✘,則其需向註冊地省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請•◕╃₪。

2.共同申報

兩個以上的境內機構投資者擬共同投資同一個境外公司│╃✘✘,則應該由持股比例或投資金額較大的投資者在徵得其他投資者的書面批准後作為主申報人│╃✘✘,在取得其他境內機構投資者的申請資料後│╃✘✘,共同向主申報人註冊地的省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請•◕╃₪。

3.結合申報

如兩個以上境內機構投資者共同在境內設立一個有限合夥企業或有限責任公司(簡稱“結合ODI申報主體”)│╃✘✘,以該等結合ODI申報主體向主管部門遞交ODI審批•◕╃₪。


2.辦理ODI備案須要的資料

依據有關法律法規和政策規定│╃✘✘,境內的非國有企業進行海外直接投資或併購交易的│╃✘✘,需獲得商務部門境外投資行動的核準◕·、發改委對境外投資專案標核准或備案◕·、銀行外匯登記三大環節(涉及到國資的企業還要獲得國資委的批覆)•◕╃₪。

辦理ODI備案須要的檔案如下✘₪:

1◕·、境外投資備案表;

2◕·、企業營業執照影印件;

3◕·、有關彌補材質│╃✘✘,如

①對外投資設立企業或併購的相干章程(合同◕·、協定)

②相干的董事會或出資決定

③新經審計的財務報表

④前期工作落實情形闡明(包含:盡職調查◕·、可研報告◕·、投資資金起源情形的闡明◕·、投資環境剖析評價等)

⑤併購類對外投資需提交境外併購事項前期報告表

⑥境外投資真實性許諾書

籌備相干資料後│╃✘✘,重要是向註冊地省級境外投資主管部門提出ODI審批的申請•◕╃₪。不同地域所須要的資料可能略有差別│╃✘✘,請以當地主管機關要求為準•◕╃₪。


3.ODI專案落地階段辦理流程

1.國資委審批次年度投資籌劃(央企試用)

2.專案前期聯絡境外投資申請籌備

3.向發改委◕·、商務部進行申請與備案

4.辦理境外直接投資外匯登記

5.付匯申請

6.外管部門/人民銀行資金出境約談

7.資金出境


4.ODI專案備案注意事項

2017年8月18日│╃✘✘,國務院宣佈《國務院辦公廳轉發國度發展改造委商務部人民銀行外交部關於進一步領導和規範境外投資方向指點意見的通知》(國辦發〔2017〕74號)│╃✘✘,對境外投資方向提出了指點意見│╃✘✘,明白將境外投資專案分成了勉勵開展◕·、限制開展和制止開展三類情形│╃✘✘,透過“勉勵發展+負面清單”模式領導和規範企業境外投資方向•◕╃₪。

制止類✘₪:

1.涉及未經國度同意的軍事工業核心技術和產品輸出的;

2.運用我國制止出口的技術◕·、工藝◕·、產品的;

3.賭博業◕·、色情業等;

4.我國締結或加入的國際條約明令制止的;

5.迫害國度好處和公共安全的•◕╃₪。

限制類✘₪:

1.房地產◕·、酒店◕·、影城◕·、娛樂業◕·、體育俱樂部等境外投資;

2.赴與我國未建交◕·、產生戰亂或者我國締結的雙多邊條約或協定規定須要限制的敏感國度和地域開展境外投資;

3.在境外設立無具體實業專案標股權投資基金或投資平臺•◕╃₪。

勉勵類✘₪:

1.基本設施業

2.產能和裝置業

3.高新技術和先進製作業

4.能源資源

5.農業

6.一帶一路投資

ODI備案的流程走下來│╃✘✘,順利的話大概須要三個月以上│╃✘✘,ODI備案也不是一次辦妥終身有用的│╃✘✘,備案也是有有效期的│╃✘✘,一般有效期是一年•◕╃₪。

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